Нотариусы москвы
Госпошлина в суд
Районные суды
Адвокаты России
Поиск суда
Кодексы РФ
 - ВНИМАНИЕ! На нашем портале стартовал новый сервис: для немедленной  юридической консультации достаточно щёлкнуть по кнопке ЮРИСТ ОН-ЛАЙН. Подробности здесь - - Задайте вопрос нашим юристам  в ПРАВОВОЙ НЕОТЛОЖКЕ , ответ в вашем личном кабинете гарантирован - - Вас всегда ждут на нашем ЮРИДИЧЕСКОМ ФОРУМЕ -

Конституционный суд РФ сообщил о конце света

Конституционный суд РФ сообщил о конце света
Это заявление сделано на Всемирном русском народном соборе

Заседание Совета судей РФ

Заседание Совета судей РФ
Совет судей РФ подвел итоги заседания в Москве



Банк "Траст" в суде Лондона требует вернуть подарки бывших владельцев своим женам


Банк "Траст" в суде Лондона требует вернуть подарки бывших владельцев своим женам
Опубликовано: 06.02.2017
Раздел: Из зала суда
Источник: https://pravo.ru/news/view/137920/


Поделиться с друзьями:
| Ещё

Санируемый банк "Траст" подал в Высокий суд Лондона иск об аннулировании переводов средств его бывшими владельцами на счета жен. Кредитная организация хочет использовать приобретенное на эти деньги имущество для погашения причиненного ущерба, узнали "Ведомости".
По словам представителя финансового учреждения, за время, которое прошло с момента возникновения у "Траста" проблем, акционеры перевели из офшоров, связанных с заемщиками банка, $68 млн своим женам и другим членам семьи, оформив их как подарки. Тем не менее Высокий суд вправе аннулировать дарственные.
В частности, супруга Ильи Юрова приобрела в графстве Кент отреставрированный замок XVI века Oxney Court, три квартиры в Лондоне и недвижимость на Кипре. А у жены Николая Фетисова новая администрация "Траста" пытается отсудить загородный трехэтажный особняк в английском Суррее, а также квартиры в лондонском Челси и дом на Бали.
В апреле 2015 года Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело о многомиллиардных хищениях в кредитной организации по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Обвинения ее бывшим владельцам предъявлены заочно, поскольку они успели скрыться за границу. В прошлом месяце в СМИ просочилась информация о задержании в аэропорту Киева Юрова. Тогда же прокуратура Украины попросила временно его арестовать, но суд эту просьбу отклонил, объясняя тем, что подтвердить личность не удалось – номер кипрского паспорта не совпадал с номером, указанным в разыскной карточке Интерпола. После банкир был освобожден (см. "Украинский суд освободил экс-совладельца банка "Траст" из-под стражи").
Судебное разбирательство в Англии стартует лишь спустя полтора года после предъявления обвинений. Общий размер ущерба, возмещения которого добивается "Траст", достигает $908 млн и представляет собой необеспеченную задолженность перед банком подконтрольных его бывшим владельцам структур.


Возврат к списку



Другие материалы раздела

Двадцать один год за десять убийств 07.12.2017 Двадцать один год за десять убийств
Лидера «банды амазонок» из Ростовской области посадили на 21 год

Раздел: Из зала суда      Источник:  https://lenta.ru/news/2017/12/05/amazonki/      

Бессмертие за пять миллионов рублей 07.12.2017 Бессмертие за пять миллионов рублей
Московская пенсионерка купила эликсир бессмертия за пять миллионов рублей

Раздел: Криминальная хроника      Источник:  https://lenta.ru/news/2017/12/01/eleksir/      

Разборка в Москва-Сити будет стоить лицензии охранникам 07.12.2017 Разборка в Москва-Сити будет стоить лицензии охранникам
Росгвардия собралась лишить лицензии охранников с вечеринки измайловской ОПГ

Раздел: Криминальная хроника      Источник:  https://lenta.ru/news/2017/11/20/hinschtein/      

Судьи перегружены, нужно поднять госпошлины 25.11.2017 Судьи перегружены, нужно поднять госпошлины
Председатель Совета судей РФ заявил о нагрузке на судей и призвал пересмотреть госпошлины

Раздел: И это всё о нас      Источник:  http://tass.ru/obschestvo/4758729      

Минздрав не оставит мест  для курения 20.10.2017 Минздрав не оставит мест для курения
Минздрав расширил список запрещенных для курения мест

Раздел: И это всё о нас      Источник:  https://pravo.ru/news/view/145235/      


Рекомендуемые статьи

Карлос Слим: калиф на час и королева Нур Карлос Слим: калиф на час и королева Нур
Когда мексиканский  ливанец вдруг стал самым богатым человеком в мире, демократическая общественность забеспокоилась:  «Мужик, откуда  такие деньги? В пампасах нет пещеры сокровищ!».

Гламур на гриле Гламур на гриле
Крупнейший медиамагнат, крупнейший помещик в США, отдал миллиард долларов на благотворительность, бывший муж Джейн Фонды....

Просто Чикатило Просто Чикатило
Андрей Чикатило – один из самых знаменитых серийных убийц ХХ столетия. Кроме бесчисленных периодических публикаций, про него написано несколько книг. На Западе о нём сняли 2 (два!) фильма. В одном из фильмов роль Чикатило исполнил суперзвездный Малькольм Макдауэл.

Чарльз Мэнсон  и Роман Поланский:  режиссура  убийства Чарльз Мэнсон и Роман Поланский: режиссура убийства
Когда-то хиппи-убийца Чарльз Мэнсон соперничал  в США по популярности с Иисусом Христом.  Судьба свела Чарльза Мэнсона  с Романом Поланским.

Уго Чавес: ну настоящий полковник ! Уго Чавес: ну настоящий полковник !
Венесуэльский президент Уго Чавес – типичный латиноамериканский харизматик и популист. Он настолько пламенный и колоритный, что  скорее звезда, чем президент.

Винни Мандела, жена Нельсона Манделы: африканская страсть Винни Мандела, жена Нельсона Манделы: африканская страсть
С апартеидом она боролась так: "предателям" надевали на шею автомобильные покрышки и сжигали заживо.

Герои холодной войны: Кристина Киллер и тайные агенты КГБ Герои холодной войны: Кристина Киллер и тайные агенты КГБ
Он подошел к  бассейну и  из воды появилась девушка. Наверное,  она показалась ему прекрасной, как  Афродита, рождающаяся из морской пены. Он здорово ошибся. Девушка вынырнула из канализации

Лени Рифеншталь: прекрасная как свастика Лени Рифеншталь: прекрасная как свастика
Больше всего она любила обманывать.Похоже, что она обманула даже смерть. Лени Рифеншталь умерла в 2002 году,  в возрасте 101 года.

Тюремное заключение и содержание заключенных: солнце всходит и заходит Тюремное заключение и содержание заключенных: солнце всходит и заходит
Давайте взглянем на  исправительные заведения. Да нет, не на наши – их нам в сериалах по телику день и ночь показывают. Попробуем совладать в мировом масштабе. Что нам стоит-то?

Охота на ведьм: особенности  средневекового права Охота на ведьм: особенности средневекового права
Про охоту на ведьм знают все. Но не всем  известно,  до какой степени  средневековое право отработало приемы охоты на ведьм

Хилари Клинтон: первая леди Хилари Клинтон: первая леди
Хиллари Родэм  с детства во всем была только первой: умница,  отличница, спортсменка, староста класса  и т.д. Совсем как   В.И.Ленин.  Но Хиллари  Клинтон действительно во всем первая.

Анатолий Кони: заложник нравственности Анатолий Кони: заложник нравственности
Знаменитого юриста Анатолия Федоровича Кони  волновали  нравственные  начала в юриспруденции и в человеческой природе вообще. А что же ещё могло волновать друга Льва Толстого и русского интеллигента конца XIX столетия?

Борис Березовский: пассионарная личность Борис Березовский: пассионарная личность
Список афер и тёмных дел, в которых замешан Борис Абрамович Березовский, бесконечен.

Жизнь как фильм:  Мата Хари, мюзикл  для шпионажа  со стриптизом Жизнь как фильм: Мата Хари, мюзикл для шпионажа со стриптизом
Она и через сто лет после расстрела живее всех живых:  фото Мата Хари пользуются успехом, фильмы о Мата Хари делают сборы, а есть ещё мюзиклы о Мата  Хари, игры, книги и даже памятник...

Бывают странные законы... Бывают странные законы...
Косяки законотворчества

Тошнотворный иск Тошнотворный иск
Это вам не Дом-2


Авторитетные мнения

Конституционный суд РФ сообщил о конце света Конституционный суд РФ сообщил о конце света
Это заявление сделано на Всемирном русском народном соборе

Заседание Совета судей РФ Заседание Совета судей РФ
Совет судей РФ подвел итоги заседания в Москве

О.Егорова: Московские судьи – это независимые судьи О.Егорова: Московские судьи – это независимые судьи
Ответы председателя Московского городского суда Ольги Егоровой на вопросы

Сергей Лавров: У России нет планов нарушать границы Украины Сергей Лавров: У России нет планов нарушать границы Украины
Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова

Андрей Шаронов про школу в Сколково Андрей Шаронов про школу в Сколково
«Это не про деньги, это про то, как жить в стране»
Интервью с ректором бизнес-школы «Сколково» Андреем Шароновым

Бизнесмен онлайн :  Свой бизнес - это плохая идея Бизнесмен онлайн : Свой бизнес - это плохая идея
Глава Evernote о том, что всегда нужно помнить, что быть бизнесменом  плохая идея

Папа Франциск : Нет культу денег и дикому капитализму Папа Франциск : Нет культу денег и дикому капитализму
Папа Римский Франциск  выступил за коренное обновление Католической церкви

Forbes : Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира Forbes : Путин возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира
Лидерство в списке российскому лидеру принесли его усилия по урегулированию сирийского конфликта и решение проблемы Сноудена

Гринспен : "Креативное разрушение" полезно для экономики Гринспен : "Креативное разрушение" полезно для экономики
Легендарный банкир Алан Гринспен в США считает процесс "креативного разрушения" полезным для экономики

Путин решил ликвидировать ВАС Путин решил ликвидировать ВАС
Путин решил ликвидировать ВАС и пропустить всех высших судей через новый конкурс

Юрист он-лайн